Dosarul Călin Georgescu: unde ar fi ajuns banii omului de afaceri și ce legături au identificat anchetatorii

Ancheta DIICOT în dosarul în care Călin Georgescu este vizat pentru o presupusă înșelăciune de 1,1 milioane de euro scoate la iveală noi informații despre traseul banilor. Potrivit datelor prezentate de Digi24, suma ar fi ajuns într-un cont asociat unei entități cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la o instituție bancară din Elveția.

În documentele anchetei apar și legături cu entitatea financiară Migom și cu omul de afaceri elvețian Thomas Schatti, despre care autoritățile americane au avut o anchetă penală pentru fraudă.

1,1 milioane de euro, în centrul dosarului

Dosarul DIICOT pornește de la plângerea omului de afaceri Răzvan Leu, care susține că a pierdut 1,1 milioane de euro în legătură cu o finanțare externă care nu s-ar fi concretizat.

Potrivit informațiilor prezentate de DIICOT și citate de Digi24, aproximativ un milion de euro ar fi fost destinat unei investiții într-o afacere cu metale prețioase, iar 100.000 de euro ar fi fost destinați campaniei electorale a lui Călin Georgescu, potrivit acuzațiilor din anchetă.

Traseul banilor duce către o entitate din Dominica

DIICOT precizează că banii ar fi fost transferați către o altă entitate, cu sediul în Commonwealth of Dominica. Informațiile din plângerea penală indică faptul că suma ar fi ajuns într-un cont deschis la Incore Bank, în Elveția.

Surse judiciare citate de Digi24 susțin că entitatea ar fi fost Migom Bank, controlată de Thomas Schatti.

Thomas Schatti și investigațiile din Statele Unite

Potrivit informațiilor prezentate în anchetă, Thomas Schatti a fost implicat în afacerea Migom, o instituție financiară asociată cu active în criptomonede.

Cazul Migom a făcut obiectul unei anchete penale în Statele Unite. Potrivit unei decizii de condamnare citate de Digi24, Schatti a fost acuzat că ar fi direcționat zeci de milioane de dolari din fondurile clienților către alte companii pe care le controla.

Legături cu oameni de afaceri ruși

Investigațiile menționate în dosar indică și relații de afaceri între Schatti și persoane din mediul de afaceri rus. Printre numele menționate se află Andrei Kochetkov, care ar fi avut la rândul său legături comerciale cu persoane asociate fostului aparat guvernamental de la Moscova.

Aceste conexiuni sunt prezentate de sursele judiciare citate de Digi24 ca parte a verificărilor privind traseul financiar al banilor.

Ancheta DIICOT continuă

Cazul este în continuare investigat de DIICOT, iar informațiile privind traseul banilor reprezintă elemente din anchetă și din documentele judiciare consultate de presă.

Stabilirea responsabilităților penale și a modului exact în care au fost utilizate fondurile va reveni anchetatorilor și, ulterior, instanțelor de judecată.